针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像明博体育注册，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身份，1名买金人身份以及10名“卡农”身份。这些“卡农”为获取个人利益，按照组织者指令从外省来京，与“带队人”接头后蹲守在银行附近，待涉诈款存入后立即到银行柜台办理取现业务，成为电信诈骗环节中洗钱犯罪的重要一环。
经查，以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙，从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000余万元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。
警方称，男子在店内等待的期间不时地看向手机，他的手机界面始终停留在一个群聊界面。等待近一个小时后，年轻男子才站起身来说：“现在可以了，你把POS机拿来。”随即，男子拿出一张外地某银行的银行卡，拿过POS机便自行开始刷卡。在接下来的时间内，每隔十来分钟，男子就会接到一个电话，每接一个电话他就用卡刷一笔钱，循环往复六七次后，共刷卡付费115万元。经警方调查，年轻男子购买金条时使用的卡是涉诈银行卡，用于购买金条的资金全部是远在山东的受害人被诈骗的赃款。
湖北襄阳老河口市法院此前发布的通报显示，2022年6月，张某从上家处得知提供银行卡并到指定的金店购买黄金可以获得报酬，遂根据上家指示到达山东省招远市，将自己的手机、支付宝、手机银行、微信、两张银行卡及密码交给上家，随后根据上家安排，持自己的银行卡先后到两家金店购买价值421648元的金条。经查明博体育注册，2022年6月，张某两张银行卡共转入资金496567.09元，其中涉诈资金429167.09元。
